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カリフォルニア州民事訴訟における主な訴訟期限

カリフォルニア州の民事訴訟における期限を実践的に解説します。出訴期限（statute of limitations）、送達、訴答書面、証拠開示（discovery）、公判前申立て、そして各期限の計算方法を取り上げます。

カリフォルニア州民事訴訟における主な期限のイラスト。
Kyle D. Smith 弁護士
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カリフォルニア州の訴訟を起こす場合、または訴訟を受ける場合に最初に把握すべき期限は、出訴期限（statute of limitations）です。これは、訴状を裁判所に提出しなければならない期日のことです。ほとんどの民事請求では、損害が発生した日から1年から4年以内に提出する必要があり、期限を過ぎて提出した原告は、通常、訴訟を起こす権利を完全に失います。⁠1

この最初の期限を超えると、カリフォルニア州の訴訟にはさらに多くの期限が伴い、その多くは年単位ではなく日単位で計算されます。一つでも期限を守らなければ、遅延した当事者に対してペナルティが科される場合があり、場合によっては請求や抗弁の権利が完全に失われることもあります。そのため、訴訟の開始時点ですべての民事訴訟上の出来事について各期限を正確に計算することが重要です。

この記事では、カリフォルニア州の民事訴訟における最初のステップについて概説します。多くの論点や例外についてはここでは取り上げていないため、⁠2本記事を法的アドバイスとして依拠することはできません。

提訴期限（出訴期限）

ある男性が出訴期限が切れる前にカリフォルニア州の民事訴訟の訴状を提出している。

訴訟は、当事者が裁判所に「訴状（complaint）」を提出することで始まります。⁠3 訴状（complaint）とは、被害を受けた当事者が最初に提出する書類です。⁠4訴状には、事件の基本的な事実、主張される法律違反の内容、および裁判所に求める具体的な救済（通常は金銭）が記載されます。⁠5

訴状を提出する当事者を原告（plaintiff）といいます。訴えられる当事者は通常被告（defendant）と呼ばれます。⁠6

訴状を提出する前に、その提出が期限内であることを確認することが重要です。原告が期限内に訴訟を提起しなかった場合、その訴訟で勝訴することはできません。⁠7訴訟を提起しなければならない期限を定める法律を出訴期限（statute of limitations）といいます。

適用される出訴期限は、提起される訴訟の種類によって異なります。最も一般的な期限を以下の表にまとめています。

よくある出訴期限（Statutes of Limitations）
訴訟の種類 期限
口頭契約違反（Breach of an Oral Contract） 契約が違反された日から2年。⁠8
書面契約違反（Breach of a Written Contract） 契約が違反された日から4年。⁠9
動産侵害（Conversion） 動産侵害が発生した日から3年。⁠10
不法監禁（False Imprisonment） 監禁が行われた日から1年。⁠11
FEHA請求（FEHA Claims） ほとんどの場合、差別またはハラスメントが発生した日から3年以内に公民権局（Civil Rights Department、CRD）へ申告しなければなりません。⁠12
詐欺または錯誤（Fraud or Mistake） 損害が発生した日から3年。⁠13
弁護士過誤（Legal Malpractice） 過誤が発覚した日、または合理的に発覚すべきであった日から1年。⁠14
文書・口頭による名誉毀損（Libel or Slander） 名誉毀損的な発言がなされた日から1年。⁠15
医療過誤（Medical Malpractice） 傷害が発生した日から3年、または傷害が発覚した日もしくは合理的に発覚すべきであった日から1年。⁠16
PAGA請求（PAGA Claims） 違反が発生した日から1年。⁠17
人身傷害（Personal Injury） 傷害が発生した日から2年。⁠18
財産損害（Property Damage） 財産が損害を受けた日から3年。⁠19
法定罰則（Statutory Penalties） 通常、違反が発生した日から1年。⁠20
不法侵入（Trespass） 財産が損害を受けた日から3年。⁠21
不正競争（Unfair Competition） 損害または不正行為が発生した日から4年。⁠22
未払い賃金（Unpaid Wages） 賃金が支払われるべきであった日から3年。⁠23

もちろん、これらの一般的なルールには多くの例外や注意点があります。たとえば、政府機関に対する請求は、まったく異なる（そしてはるかに短い）出訴期限の適用を受けることがよくあります。⁠24

訴状提出後の期限の計算

従業員がカリフォルニア州の民事訴訟を開始するための書類を提出しています。

以降の章では、訴状が提出された後に生じる期限について説明します。出訴期限が一般的に年単位で計算されるのとは異なり、訴状提出後の訴訟上の期限のほとんどは日単位で計算されます。

当事者がある行為を行うために与えられた日数を計算する際には、2つの重要な考慮事項があります。（1）　適用される法令または裁判所規則が「1日」をどのように定義しているか、そして（2）　送達方法が期限に影響するかどうかです。この章では、これらの問題を両方とも検討します。

民事上の期限における「1日」の計算

以下で説明する日数は、ほとんどの場合、営業日や裁判所の開廷日ではなく、暦日（calendar days）です。もちろん、特に申立てへの応答に関しては、一定の例外があります。⁠25 そのような場合、法律は日数を裁判所の開廷日（court days）に基づいて計算することを求めており、週末および裁判所の休日は計算から除外されます。

暦日に基づく期間計算（法廷日数ではなく暦日を基準とするもの）を行う場合、一般的に初日は算入せず最終日を算入しますが、最終日が週末または休日に当たる場合はこの限りではありません。⁠26

法律上、審問日の一定日数前までに何らかの行為を行わなければならない場合、その行為の最終日は審問日を除外して審問日から逆算して算定します。⁠27

応答の最終日が週末または休日に当たる場合、期限は通常その次の法廷日に繰り越されます。⁠28

送達方法が期限に与える影響

多くの裁判所への申立てにおいて、当事者の期限は、相手方から書類がどのように送達されたかによって影響を受けます。たとえば、再審理申立て（motion for reconsideration）の提出期限は、申立ての対象となる命令が申立人に郵便で送達された場合に延長されることがあります。同様に、訴状への答弁（answering a complaint）においても、訴状が「補充的送達（substituted service）」と呼ばれる方法で送達された場合、被告の期限が最大10日間延長されることがあります。⁠29

これらの延長は、一般的に、期限を定める法令が特定の書類の「送達」または「通知」の日から期間が起算される旨を規定している場合に適用されます。ただし、多くの法令や裁判所規則がこれらの延長の適用を明示的に除外していることに注意が必要です。

適用される法令または裁判所規則を確認した結果、送達方法が当事者の行為期限に影響すると判断される場合、おおよその目安は以下のとおりです。

  • 直接送達（Personal Service）。書類が送達を受ける当事者に直接手渡しされた場合、その書類に対する応答期限は延長されません。⁠30
  • ファックス・速達郵便（Fax & Express Mail）。当事者がファックス、速達郵便、または翌日配達便で送達を受けた場合、その書類に対する応答期限は2法廷日延長されます。⁠31
  • 電子メール（Email）。当事者が電子メールで送達を受けた場合、応答書類に対して2法廷日の延長が適用されることがあります。⁠32
  • 米国内郵便（U.S. Mail）。当事者が郵便で送達を受けた場合、その書類に対する応答期限は5暦日延長されます。⁠33
  • 州外郵便（Interstate Mail）。当事者がカリフォルニア州外の住所宛てに郵便で送達を受けた場合、その書類に対する応答期限は10暦日延長されます。⁠34
  • 国際郵便（International Mail）。当事者が米国外の住所宛てに郵便で送達を受けた場合、その書類に対する応答期限は20暦日延長されます。⁠35

繰り返しになりますが、これらの延長が適用されない場面は多数存在しますので、適用される法令または裁判所規則を必ず確認することが重要です。

民事事件における原告の早期期限

民事原告がカリフォルニア州の訴訟における期限を計算するために日数を数えている。

訴状が提出された後、原告にはいくつかの責務が生じます。最も重要なのは、原告は訴状提出から60日以内に、名前が記載されたすべての被告に送達を行い、送達証明書（proof of service）を裁判所に提出しなければならないという点です。⁠36

原告が当事者への送達を行わず、かつ被告への送達についてより多くの時間を認める裁判所の延長許可も受けていない場合、裁判所は原告に対して送達が行われていない理由を示すよう命じることができます。⁠37

裁判所は原告に対して制裁（sanctions）を課すこともできます。⁠38ただし、召喚状および訴状の送達の遅延が2年未満である場合、これらの制裁には通常、訴状の却下は含まれません。もっとも、何ら理由を示せない原告については例外があります。⁠39

原告はその後、事件の早い段階で対応しなければならない期限がいくつかあります。

  • 訴状の修正（Complaint Amendments）： 原告（plaintiff）は、被告（defendant）が答弁書（answer）、異議申立書（demurrer）、または申立書（motion to strike）を提出する前であれば、裁判所の許可なく訴状を1回修正することができます。また、異議申立書または申立書が提出された後にも1回修正することができますが、その場合は、当該異議申立書または申立書に対する反論書の提出期限日までに、修正訴状を提出・送達しなければなりません。⁠40 訴状を修正すると、被告が応答するための期限がリセットされます。応答期限は、修正訴状が送達された日から起算されます。
  • 新たな被告への送達（Service on New Defendants）： 原告が訴状を修正して新たな被告を追加する場合、原告は修正訴状の提出から30日以内に新たな被告へ送達を行い、送達証明書（proof of service）を裁判所に提出しなければなりません。⁠41
  • 欠席認定の申請（Entry of Default）： 原告が被告に適式な送達を行ったにもかかわらず、被告が30日以内（または延長が認められた場合はその期限日までに）答弁書の提出、異議申立て、申立て、その他の応答を行わない場合、原告は送達期限が経過してから10日以内に欠席認定の申請（request for the entry of default）を提出しなければなりません。⁠42
  • 欠席判決（Default Judgment）： 原告は、延長が認められている場合を除き、欠席認定から45日以内に被告に対する欠席判決（default judgment）を取得しなければなりません。⁠43
  • 反訴状への応答（Response to a Cross-Complaint）： 被告が原告に対して反訴状（cross-complaint）を提出・送達した場合、原告は30日以内に応答を提出しなければなりません。応答の形式は、申立書（motion to strike）、異議申立書（demurrer）、答弁書（answer）など複数の方法があります。⁠44
  • 異議申立書への反論（Opposition to a Demurrer）： 被告が異議申立書（demurrer）を提出した場合、原告は審理の9裁判所開廷日前までに反論書を提出しなければなりません。⁠45
  • 訴状却下申立てへの反論（Opposition to Motion to Quash the Complaint）： 被告が訴状却下申立て（motion to quash）を提出した場合、原告は審理の9裁判所開廷日前までに反論書を提出しなければなりません。⁠46
  • 答弁書への異議申立て（Demurrer to an Answer）： 原告は、被告の答弁書が抗弁（defense）を構成するのに十分な事実を記載していないと考える場合、または答弁書の内容が不明確な場合、答弁書の送達を受けてから10日以内に答弁書に対する異議申立書（demurrer）を提出することができます。⁠47 この規則は、反訴状への答弁書にも同様に適用されます。

もちろん、これらの期日をもとにスケジュールを立てる前に、適用されるすべての法令および各裁判所のローカルルール（local rules）を確認し、別の期限が定められていないかどうかを必ずご確認ください。

民事訴訟における被告の早期期限

民事被告がカリフォルニア州の訴訟で送達を受けた後に適用される法定期限を確認しています。

原告と同様に、訴状の送達を受けた被告にも、いくつかの重要な早期期限があります。最も一般的なのは、送達を受けてから30日以内に訴状への応答を提出しなければならないというものです。⁠48 この応答は、答弁書（answer）、異議申立書（demurrer）、申立書（motion to strike）、移送申立て（motion to transfer）、反訴状（cross-complaint）など、複数の形式のうち1つまたは複数の形式をとることができます。

答弁書は、被告が訴訟において最初に提出する書類として最も一般的なものです。答弁書（answer）とは、訴状に対する書面による応答です。通常、訴状の申立てに対する否認と、被告の抗弁（defenses）の説明が含まれます。

異議申立書（demurrer）も、被告による早期提出書類として一般的なものです。異議申立書（demurrer）とは、原告の訴状または反訴状の一部または全部に異議を申し立てる訴答書面（pleading）です。通常、異議申立書は、申立てられた事実が勝訴に必要な要件の1つまたは複数を満たしていないとして、訴状に欠陥があると主張するものです。

異議申立書は答弁書と同時に提出されることが多いですが、そうでない場合、被告は訴状または反訴状の送達から30日以内に異議申立書を提出することができます。⁠49

これらの一般的な期限に加えて、訴状の送達を受けた被告が考慮すべき期限が他にもいくつかあります。

  • 答弁書の期間延長： 被告と原告は、被告が答弁書を提出するための期間を15日間延長することに合意することができます。⁠50
  • 受領通知・確認書（Notice and Acknowledgement of Receipt）への回答： 被告が受領通知・確認書（書式POS-015）とともに召喚状および訴状を郵便で受け取った場合、郵送日から20日以内に返送しなければなりません。⁠51
  • 反訴（Cross-Complaint）： 反訴を提起する必要がある場合、被告の答弁書の提出前または提出と同時に行わなければなりません。⁠52 その期限を過ぎた場合、当事者は反訴を提起するために裁判所の許可を得る必要があります。
  • 反訴の送達： 反訴は、提出時に送達証明書を添付しなければなりません。⁠53 ただし、反訴によって新たな当事者が訴訟に加わる場合、その当事者への送達を行い、反訴提出から30日以内に送達証明書を裁判所に提出しなければなりません。⁠54
  • 訴状却下申立て（Motion to Quash the Complaint）： 訴状却下申立ては、管轄権の欠如または不便宜法廷地（inconvenient forum）を理由として訴状を争うものです。訴状却下申立てが適切である場合、当事者は答弁期限の最終日までに、または裁判所が認めるその他の期間内に申立てを提出しなければなりません。⁠55
  • 訴状却下申立てに対する返答： 原告が訴状却下申立てへの反論を提出した場合、被告は審問の5裁判日前までに返答を送達・提出しなければなりません。⁠56

繰り返しになりますが、これらの日程をもとにスケジュールを立てる前に、必ず適用されるすべての法令および地域規則を確認し、異なる期限が定められていないかどうかをご確認ください。

カリフォルニア州民事訴訟における証拠開示（Discovery）のスケジュール

カリフォルニア州の訴訟弁護士が民事訴訟における証拠開示の期限を整理しています。

上記で説明した期限は、訴訟手続きの始まりにすぎません。最初の期限が満たされた（または経過した）後、通常は証拠開示（discovery）の手続きへと進みます。証拠開示とは、当事者間で証拠を交換するプロセスです。

証拠開示の開始時期

一般的に、被告は訴訟が開始された後いつでも証拠開示の申請（discovery requests）を行う権利を有します。⁠57 ただし、証言録取（deposition）については、被告が送達を受けるか、または訴訟に出頭した後でなければ、証言録取通知（deposition notices）を発することができません。⁠58

原告は、被告に召喚状および訴状を送達した後（または被告が出頭した後のいずれか早い時点から）10日が経過すれば、書面による証拠開示申請（尋問事項書（interrogatories）、認否申請（requests for admission）、文書提出要求（inspection demands）など）の送達を開始することができます。⁠59

状況によっては、原告は被告への送達から10日が経過する前に書面による証拠開示申請の送達を許可するよう裁判所に申請することができます。⁠60 また、不法占有（unlawful detainer）事件においては、原告は当事者への送達から5日という早い段階から書面による証拠開示申請の送達を開始することができます。⁠61

原告は、被告に召喚状および訴状を送達した後（または被告が出頭した後のいずれか早い時点から）20日が経過すれば、証言録取通知の送達を開始することができます。⁠62 こちらについても、裁判所は原告の申立てを認め、より早い時期に証言録取通知を送達することを許可することができます。⁠63

証言録取通知

口頭証言録取（oral deposition）は、原則として、証言録取の通知（deposition notice）が証人に送達された日から少なくとも10 日後に予定しなければなりません。⁠64 この規則は通知の送達方法によって影響を受けます。したがって、証言録取の通知が郵便で送達される場合は、通知が郵便に付された日から少なくとも15 日（10 日＋5 日）後に予定しなければなりません。

不法占拠（unlawful detainer）事件では、口頭証言録取は、証言録取の通知が証人に送達された日から少なくとも5 日後に予定しなければなりません。ただし、証言録取は裁判の5日前より後に予定することはできません。⁠65

証言録取の通知がサブポエナ（subpoena）を発する当事者によって送達され、かつ証言録取サブポエナ（deposition subpoena）が証人に消費者記録または雇用記録の提出を求める場合、証言録取は、証言録取の通知が証人に送達された日から少なくとも20 日後に予定しなければなりません。⁠66

裁判所が正当な理由（good cause）を認めた場合、これらの期限は、申立てまたはex parte申請を行う当事者もしくは証人によって短縮または延長することができます。同様に、当事者または証人は、保護命令（protective order）の申立てが審理されるまで証言録取の実施を停止するよう、申立てまたはex parte申請を行うことができます。⁠67

証言録取通知への異議申立て

当事者が証言録取の通知に異議を申し立てたい場合、証言録取が予定されている日の少なくとも3 暦 日前までに、誤りまたは不備を特定した書面による異議を送達しなければなりません。⁠68

証言録取日の3 暦 日前に異議が申し立てられる場合、異議を申し立てる当事者は、証言録取の通知を行った当事者に対して書面による異議を直接送達しなければなりません。⁠69

書面による証拠開示請求への回答

当事者が書面による証拠開示（written discovery）請求（尋問事項書（interrogatories）、文書提出要求（requests for production）、自認要求（requests for admissions）など）の送達を受けた場合、その回答は送達日から30 日以内に提出しなければなりません。⁠70 回答は、裁判所がその義務を免除しない限り、訴訟に出廷しているすべての他の当事者に送達しなければなりません。⁠71

不法占拠事件では、この期限は送達日からわずか5 日です。⁠72

当事者間で回答期限を延長することに合意するのは一般的なことです。また、当事者は申立てまたはex parte申請を行い、裁判所にこれらの期限の短縮または延長を求めることができます。

開示強制申立て（Motion to Compel）

当事者が書面による証拠開示請求への回答を受け取り、その回答が法的に不十分であると判断した場合、証拠開示を強制する申立て（motion to compel）を行うことができます。この申立ては、宣誓付き回答（verified responses）または追加の宣誓付き回答の送達から45 日以内に提出しなければなりません。⁠73

当事者は、回答当事者が開示強制申立てを強いられることなく回答を補充するための時間を与えるために、この期限を延長することに合意することができます。⁠74

証拠開示の締切日（Discovery Cutoff）

証拠開示（discovery）は裁判の30 日前に終了します。⁠75 裁判日の続行または延期は、一般的に、証拠開示が終了した後に証拠開示手続を再開させる効果を持ちません。⁠76 ただし、当事者は証拠開示を完了するための許可を求める申立てを裁判所に行うことができます。⁠77

実務的には、これは証拠開示請求を送達できる最終日が（米国郵便で送達する場合）裁判の65 日前であることを意味します。⁠78

ただし、すべての証拠開示（discovery）申立ては審理（trial）の期日の15日前までに審問（hearing）が行われなければならないため、通常はこの期日より前に最終ラウンドの証拠開示を行うことが望ましいです。⁠79 そのため、最終ラウンドの証拠開示について開示強制申立て（motion to compel）が必要になる可能性がある場合、その申立ては審理期日の15日前の日から少なくとも16裁判所開廷日（court days）前までに提出・送達しなければなりません（申立書類を郵便で送達する場合はさらに5日を加算）。⁠80

回答当事者が最終的な証拠開示の回答を郵便で送達する場合は、さらに時間が必要になることがあります。その場合、証拠開示を送達できる実質的な最終日は審理期日の約82日前となります。もちろん、これは申立当事者がそのような短い通知期間で審問期日を取得できることを前提としています。

両当事者に共通するその他の期限

カリフォルニア州の弁護士が民事事件に適用される期限を説明しています。

申立書に基づく判決申立て（Motion for Judgment on the Pleadings）

申立書に基づく判決申立て（motion for judgment on the pleadings）は、審問の16裁判所開廷日前までに提出しなければなりません。⁠81 この期間は、送達方法によって延長される場合があります。⁠82

申立てに対する反論書（opposition）は審問の9裁判所開廷日前までに提出し、反論書への返答書（reply）は審問の少なくとも5裁判所開廷日前までに提出する必要があります。⁠83

事件管理に関する期限（Case Management Deadlines）

事件管理協議（case management conference）とは、訴状（complaint）が提出された後まもなく裁判所が設定する審問です。この審問の目的は、当事者と裁判官が事件の争点やスケジュールについて協議することです。通常、訴状提出から数か月後に設定されます。

各当事者は、最初の事件管理協議の期日の30日前までに、対面または電話で協議（meet and confer）を行う義務があります。⁠84

すべての当事者は、事件管理協議の期日の15日前までに事件管理陳述書（書式CM-110）を提出しなければなりません。⁠85

いずれかの当事者が陪審審理（jury trial）の権利を保全したい場合は、事件管理協議の予定期日当日またはそれ以前に、返金不可の$150の手数料を支払わなければなりません。訴訟の同じ側の別の当事者がすでにこの手数料を支払っている場合は、改めて支払う必要はありません。⁠86 不法占拠（unlawful detainer）事件では、この手数料は審理の少なくとも5日前までに支払わなければなりません。⁠87

何らかの理由で事件管理協議が設定されない場合、$150の陪審手数料は最初の訴状提出から365日以内に支払わなければなりません。⁠88

陪審を申請した当事者が最初の事件管理協議の前に出廷していない場合、または最初の訴状提出から365日を超えて初めて出廷した場合という稀なケースでは、$150の陪審手数料は当初設定された審理期日の少なくとも25日前までに支払わなければなりません。⁠89

通知付き申立て（Noticed Motions）

通知付き申立て（noticed motions）は、原則として審問の少なくとも16裁判所開廷日前までに送達および提出しなければなりません。⁠90 ただし、申立ての通知はこの期限よりもさらに前に行う必要があり、以下のスケジュールに従います：

  • 期限の2 暦 日前：通知がファックス、速達郵便、または翌日配達が保証されるその他の配達方法によって送達される場合。
  • 期限の5 暦 日前：通知がカリフォルニア州内から郵送され、かつ通知を受ける当事者の送達先住所もカリフォルニア州内にある場合。
  • 10 暦 日前：郵送場所または通知を受ける当事者の送達先住所のいずれかがカリフォルニア州外であるが、米国内にある場合。
  • 20 暦 日前：郵送場所または通知を受ける当事者の送達先住所のいずれかが米国外にある場合。⁠91

この通知がどのような形式でなければならないかについて、法律は具体的に定めていません。ただし、申立当事者は「通知」を提供する義務を、「すべての申立書類および支持書類」を送達する義務と同等のものとして扱うことが賢明です。最も早い期限に申立の通知、審問の通知（該当する場合）、申立書類、およびすべての支持書類を送達・提出することで、安全を期すことができます。

申立に対する反論書は、審問の少なくとも9 開廷 日前までに送達・提出しなければなりません。⁠93 申立書類とは異なり、この期限は送達方法によって影響を受けませんが、直接送達、ファックス、速達郵便、またはその他の合理的に翌営業日の終業時刻までに相手方当事者への配達を確保できる手段によって送達しなければなりません。⁠94

申立当事者が反論書に対する返答書を提出したい場合、審問の少なくとも5 開廷 日前までに送達・提出しなければなりません。⁠95 この期限も同様に送達方法によって影響を受けませんが、直接送達、ファックス、速達郵便、またはその他の合理的に翌営業日の終業時刻までに相手方当事者への配達を確保できる手段によって送達しなければなりません。⁠96

Ex Parte 申請

Ex parte 申請とは、裁判所による緊急の対応を要する事項について、一方の当事者が行う申請です。一般的に、ex parte 申請を求める当事者は、ex parte 出廷の前日の開廷日の午前10時までに、すべての当事者に通知しなければなりません。ただし、より短い通知期間を正当化する例外的な事情を当事者が示すことができる場合、裁判所はより短い期限を認めることがあります。⁠97

不法占拠（unlawful detainer）事件において、ex parte 命令を求める当事者は、通知が合理的である限り、他の事件よりも短い通知を行うことができます。⁠98

Ex parte の通知には以下の事項が必要です：

  • 求める救済の内容を具体的に記載し、申請の提出日時および場所を明示すること；および
  • 相手方当事者が申請に対して異議を申し立てるために出廷するかどうかを確認しようとすること。⁠99

裁判所に提出する ex parte 書類には以下を含めなければなりません：

  • 事件の表題、求める救済、過去に却下された申請の開示、ならびに弁護士または本人申立当事者の氏名・住所・メールアドレス・電話番号を含む申請書；⁠100
  • 回復不能な損害、差し迫った危険、またはその他の ex parte による救済付与の法的根拠を防ぐために ex parte による救済が必要であることを、個人的知識に基づいて申請を支持する宣誓供述書；⁠101
  • 行った通知について個人的知識に基づく宣誓供述書；⁠102
  • 準備書面（memorandum）；および
  • 命令案。⁠103

これらの書類は、最初の合理的な機会に相手方当事者へ送達する必要があります。⁠104

原因を示す命令（Order to Show Cause／OSC）への対応

いずれかの当事者が裁判所から原因を示す命令（Order to Show Cause）を受けた場合、裁判所が別途命じない限り、審問の少なくとも5 暦日前までに応答書面を提出しなければなりません。⁠105

略式判決申立て（Motions for Summary Judgment）

略式判決の申立て（motion for summary judgment）は、申立ての対象となる各当事者が一般出廷（general appearance）をしてから60 日が経過した後であれば提出・送達が可能ですが、審問日の81 日前までに行わなければなりません。⁠106 この期限は送達方法によって変わります。カリフォルニア州内の当事者に郵便で送達する場合は、審問の少なくとも86日前までに送達・提出する必要があります。⁠107

略式判決の申立ては、裁判所が正当な理由により別途命じない限り、正式審理（trial）の予定日の少なくとも30 日前までに審問が行われなければなりません。⁠108 つまり、略式判決申立ての送達・提出の実質的な期限は、正式審理予定日の111 日前（送達方法によってはそれ以上前）となります。

申立てに対する反論書面（opposition）は、審問日の少なくとも20 日前までに送達・提出しなければなりません。⁠109 申立て書面とは異なり、この期限は送達方法の影響を受けませんが、反論書面は直接交付、ファックス、速達郵便、またはその他の翌営業日の終業時刻までに相手方当事者へ配達されることが合理的に見込まれる方法によって送達しなければなりません。⁠110

反論書面に対する返答書面（reply）は、審問日の少なくとも11 日前までに送達・提出しなければなりません。⁠111 この期限もまた送達方法の影響を受けませんが、返答書面は直接交付、ファックス、速達郵便、またはその他の翌営業日の終業時刻までに相手方当事者へ配達されることが合理的に見込まれる方法によって送達しなければなりません。⁠112

参考文献

  1. Code Civ. Proc., § 312. 期限は請求の種類によって異なります。最も一般的な期間は以下の表に記載しています。↥
  2. 召喚状（サブポーナ）、専門家証拠開示（エキスパート・ディスカバリー）、少額民事事件の期限、仲裁の期限、特定の申立ての規則、特定の種類の事件に適用される規則、地方裁判所規則、特別手続き、その他の事項などが挙げられます。↥
  3. Code Civ. Proc., § 411.10 [「民事訴訟は、裁判所に訴状を提出することによって開始される。」]。↥
  4. Kurata v. Los Angeles News Publishing Co. (1935) 4 Cal.App.2d 224, 227 [「訴訟は始まりから終わりまで司法手続きの性質を有するものであり、訴状の提出はその最初の段階であり、その後の訴答書面はそれに続く各段階である、と我々は判示する。」]。↥
  5. Code Civ. Proc., § 425.10.↥
  6. Code Civ. Proc., § 308 [「当該訴訟において、申立てを行う当事者は原告（plaintiff）として知られ、相手方当事者は被告（defendant）として知られる。」]。↥
  7. Code Civ. Proc., § 312 [「民事訴訟は、例外なく、訴因が発生した後、本編に定める期間内にのみ提起することができる。ただし、特別な場合において、異なる制限期間が法令によって定められているときはこの限りでない。」]。↥
  8. Code Civ. Proc., § 339.↥
  9. Code Civ. Proc., § 337.↥
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  15. Code Civ. Proc., § 340; Wiener v. Superior Court (1976) 58 Cal.App.3d 525, 529 [「1年の期間は、名誉毀損的な内容が発言または公表された時点から進行する。」]。↥
  16. Code Civ. Proc., § 340.5.↥
  17. Code Civ. Proc., § 340, subd. (a); Amaral v. Cintas Corp. No. 2 (2008) 163 Cal.App.4th 1157, 1199; see Labor Code, §§ 2698⁠–⁠2699.5. 1年の期間は、PAGAに基づくLWDAへの書面による通知期間および権利消尽期間（exhaustion period）の進行中は停止（toll）されます。（Lab. Code, § 2699.3, subds. (a), (e)。）2024年改正により、原告は当該1年の期間内に自ら被った Labor Code 違反についてのみ原告適格（standing）を有します。（Lab. Code, § 2699, subd. (c)。）↥
  18. Code Civ. Proc., § 335.1.↥
  19. Code Civ. Proc., § 338.↥
  20. See Code Civ. Proc., § 340, subd. (a) [出訴期限（statute of limitations）：「1年以内：（a）法令に基づく罰則または没収に関する訴訟であって、個人に対して、または個人と州に対して訴権が与えられているもの。ただし、当該罰則を定める法令が異なる制限期間を定めている場合はこの限りでない。」]。↥
  21. Code Civ. Proc., § 338, subd. (b).↥
  22. Bus. & Prof. Code, § 17208 ["本章に基づく訴因を執行するための訴訟は、訴因が発生してから4年以内に提起しなければならない。本条の施行日において既存の法律の下で時効消滅している訴因は、本条の制定によって復活しない。"]。↥
  23. Code Civ. Proc., § 338, subd. (a); Aubry v. Goldhor (1988) 201 Cal.App.3d 399, 404 ["雇用主が従業員に時間外労働の賃金を支払う義務は、Labor Codeがなければ存在しない。したがって、その義務を執行するための訴訟には、3年の出訴期限が適用される……。"]。↥
  24. See, e.g., Gov. Code, § 911.2。↥
  25. See, e.g., Code Civ. Proc., § 1005, subd. (b)。↥
  26. Code Civ. Proc., § 12 ["法律によって行われるべき行為の期間は、初日を除き、最終日を含めて計算する。ただし、最終日が休日である場合は、最終日も除外する。"]。↥
  27. Code Civ. Proc., § 12c, subd. (a) ["法律が審問日の指定された日数前までに行為を行うことを要求している場合、その行為を行う最終日は、Section 12の規定に従い審問日を除外して、審問日から逆算して算定しなければならない。"]。↥
  28. Code Civ. Proc., § 12a, subd. (a) ["法律によって定められた期間内に行われるべき行為の最終日が休日である場合、その期間は次の非休日まで延長される。本条における「休日」とは、土曜日の終日、Section 135に定めるすべての休日、およびSection 12bの規定の範囲内でSection 12bにより休日として扱われるべきすべての日を意味する。"]。↥
  29. Code Civ. Proc., § 415.20。↥
  30. Code Civ. Proc., § 1011。↥
  31. Code Civ. Proc., § 1013, subds. (c), (e)。↥
  32. See Code Civ. Proc., § 1010.6。↥
  33. Code Civ. Proc., § 1013, subd. (a)。↥
  34. Code Civ. Proc., § 1013, subd. (a)。↥
  35. Code Civ. Proc., § 1013, subd. (a)。↥
  36. Cal. Rules of Court, rule 3.110, subd. (b) ["訴状はすべての被告として名指しされた者に送達しなければならず、それらの被告に対する送達証明書は、訴状の提出から60日以内に裁判所に提出しなければならない。"]。↥
  37. Cal. Rules of Court, rule 3.110, subd. (f) ["当事者が本規則の定めるとおりに書面を送達・提出せず、かつ送達期限の延長命令を得ていない場合、裁判所は制裁を課すべきでない理由を示すよう求める命令（order to show cause）を発することができる。"]。↥
  38. Cal. Rules of Court, rule 3.110, subd. (f)。↥
  39. Code Civ. Proc., §§ 583.130, 583.410; Hawks v. Hawks (2006) 141 Cal.App.4th 1435, 1437 ["召喚状および訴状の送達における2年未満の遅延は、原審裁判所が依拠した唯一の規定の下では却下の理由とならない。"]。↥
  40. Code Civ. Proc., § 472, subd. (a)。↥
  41. Cal. Rules of Court, rule 3.110, subd. (b) [「訴状を改訂して被告を追加する場合、追加された被告に対して送達を行い、改訂訴状の提出から30日以内に送達証明書を提出しなければならない。」]。↥
  42. Cal. Rules of Court, rule 3.110, subd. (g) [「本規則に定める期限内に応答的申立書が送達されず、かつ期間延長も認められていない場合、原告は送達期限の経過から10日以内にデフォルト（default）記入の申請を提出しなければならない。」]。↥
  43. Cal. Rules of Court, rule 3.110, subd. (h) [「デフォルトが記入された場合、デフォルト記入を申請した当事者は、裁判所が期間延長を認めていない限り、デフォルト記入から45日以内にデフォルト判決（default judgment）を取得しなければならない。」]。↥
  44. Code Civ. Proc., § 432.10 [「反訴状（cross-complaint）の送達を受けた当事者は、送達から30日以内に、原告訴状に対するのと同様の方法で、反訴状に対して申立て、異議申立て（demurrer）、またはその他の申立書を提出することができる。」]。↥
  45. Code Civ. Proc., § 1005 [「申立てに反対するすべての書面は、審理の少なくとも9裁判所開廷日前までに裁判所に提出し、各当事者に送達しなければならず、すべての返答書面は審理の少なくとも5裁判所開廷日前までに提出しなければならない。」]。↥
  46. Code Civ. Proc., § 1005。↥
  47. Code Civ. Proc., §§ 430.20, 430.40, subd. (b)。↥
  48. Code Civ. Proc., § 412.20, subd. (a)(3) [「法律に別段の定めがある場合を除き、召喚状（summons）は被告に宛て、書記官が署名し、訴訟が係属する裁判所の印章のもとで発行されなければならず、以下の事項を含まなければならない。 . . . 被告に対し、召喚状の送達から30日以内に訴状への書面による申立書を裁判所に提出するよう命じる指示。」]。↥
  49. Code Civ. Proc., § 430.40, subd. (a)。↥
  50. Cal. Rules of Court, rule 3.110, subd. (d)。↥
  51. Code Civ. Proc., § 415.30, subd. (b)。↥
  52. Code Civ. Proc., §§ 412.20, 428.50。↥
  53. Cal. Rules of Court, rule 3.110, subd. (c)。↥
  54. Cal. Rules of Court, rule 3.110, subd. (c)。↥
  55. Code Civ. Proc., § 418.10。↥
  56. Code Civ. Proc., § 1005, subd. (b)。↥
  57. Code Civ. Proc., §§ 2030.020, subd. (a) [「被告は、裁判所の許可なく、いつでも訴訟当事者に対して尋問書（interrogatories）を送付することができる。」]、2031.020, subd. (a) [「被告は、裁判所の許可なく、いつでも検査・複写・試験・サンプリングの要求を行うことができる。」]、2033.020, subd. (a) [「被告は、裁判所の許可なく、いつでも当事者に対して認否請求（requests for admission）を行うことができる。」]。↥
  58. Code Civ. Proc., § 2025.210, subd. (a) [「被告は、当該被告が訴訟において送達を受けた後、または訴訟に出廷した後のいずれか早い時点以降、裁判所の許可なく証言録取通知（deposition notice）を送付することができる。」]。↥
  59. Code Civ. Proc., §§ 2030.020, subd. (b) [「A plaintiff may propound interrogatories to a party without leave of court at any time that is 10 days after the service of the summons on, or appearance by, that party, whichever occurs first.」], 2031.020, subd. (b) [「A plaintiff may make a demand for inspection, copying, testing, or sampling without leave of court at any time that is 10 days after the service of the summons on, or appearance by, the party to whom the demand is directed, whichever occurs first.」], 2033.020, subd. (b) [「A plaintiff may make requests for admission by a party without leave of court at any time that is 10 days after the service of the summons on, or appearance by, that party, whichever occurs first.」]。↥
  60. Code Civ. Proc., §§ 2030.020, subd. (d), 2031.020, subd. (d), 2033.020, subd. (d)。↥
  61. Code Civ. Proc., § 2030.020, subd. (c)。↥
  62. Code Civ. Proc., § 2025.210, subd. (b) [「The plaintiff may serve a deposition notice without leave of court on any date that is 20 days after the service of the summons on, or appearance by, any defendant.」]。↥
  63. Code Civ. Proc., § 2025.210, subd. (b) [「On motion with or without notice, the court, for good cause shown, may grant to a plaintiff leave to serve a deposition notice on an earlier date.」]。↥
  64. Code Civ. Proc., § 2025.270, subd. (a) [「An oral deposition shall be scheduled for a date at least 10 days after service of the deposition notice.」]。↥
  65. Code Civ. Proc., § 2025.270, subd. (b) [「Notwithstanding subdivision (a), in an unlawful detainer action or other proceeding under Chapter 4 (commencing with Section 1159) of Title 3 of Part 3, an oral deposition shall be scheduled for a date at least five days after service of the deposition notice, but not later than five days before trial.」]。↥
  66. Code Civ. Proc., § 2025.270, subd. (c) [「Notwithstanding subdivisions (a) and (b), if, as defined in Section 1985.3 or 1985.6, the party giving notice of the deposition is a subpoenaing party, and the deponent is a witness commanded by a deposition subpoena to produce personal records of a consumer or employment records of an employee, the deposition shall be scheduled for a date at least 20 days after issuance of that subpoena.」]。↥
  67. Code Civ. Proc., § 2025.270, subd. (d) [「On motion or ex parte application of any party or deponent, for good cause shown, the court may shorten or extend the time for scheduling a deposition, or may stay its taking until the determination of a motion for a protective order under Section 2025.420.」]。↥
  68. Code Civ. Proc., § 2025.410, subd. (a)。↥
  69. Code Civ. Proc., § 2025.410, subd. (b)。↥
  70. Code Civ. Proc., §§ 2030.260, subd. (a) [尋問事項（interrogatories）]、2031.030, subd. (c) [文書提出・検査の申立て（production and inspection demands）]、2031.260, subd. (a) [文書提出・検査の申立て]、2033.250, subd. (a) [自白の要求（requests for admissions）]。↥
  71. Code Civ. Proc., §§ 2030.260, subd. (c) [尋問事項]、2031.260, subd. (a) [文書提出・検査の申立て]、2033.250, subd. (a) [自白の要求]。↥
  72. Code Civ. Proc., §§ 2030.260, subd. (b) [尋問事項]、2031.030, subd. (c) [文書提出・検査の申立て]、2031.260, subd. (b) [文書提出・検査の申立て]、2033.250, subd. (b) [自白の要求]。↥
  73. Code Civ. Proc., §§ 2030.300 [尋問事項の回答強制]、2031.310 [文書検査・提出の強制]、2033.290 [自白の要求の強制]。↥
  74. Code Civ. Proc., §§ 2030.300 [尋問事項]、2031.310 [文書検査・提出の申立て]、2033.290 [自白の要求]。↥
  75. Code Civ. Proc., § 2024.020, subd. (a) ["Except as otherwise provided in this chapter, any party shall be entitled as a matter of right to complete discovery proceedings on or before the 30th day, and to have motions concerning discovery heard on or before the 15th day, before the date initially set for the trial of the action."].↥
  76. Code Civ. Proc., § 2024.020, subd. (b) ["Except as provided in Section 2024.050, a continuance or postponement of the trial date does not operate to reopen discovery proceedings."].↥
  77. Code Civ. Proc., § 2024.050, subd. (a) ["On motion of any party, the court may grant leave to complete discovery proceedings, or to have a motion concerning discovery heard, closer to the initial trial date, or to reopen discovery after a new trial date has been set. This motion shall be accompanied by a meet and confer declaration under Section 2016.040."].↥
  78. Code Civ. Proc., §§ 1013, 2024.020, subd. (a).↥
  79. Code Civ. Proc., § 2024.020, subd. (a).↥
  80. Code Civ. Proc., §§ 1005, 2024.020, subd. (a).↥
  81. Code Civ. Proc., § 1005, subd. (b).↥
  82. Code Civ. Proc., § 1005, subd. (b).↥
  83. Code Civ. Proc., § 1005, subd. (b).↥
  84. Cal. Rules of Court, rule 3.724 ["Unless the court orders another time period, no later than 30 calendar days before the date set for the initial case management conference, the parties must meet and confer, in person or by telephone, to consider each of the issues identified in rule 3.727 and, in addition, to consider the following: . . . ."].↥
  85. Cal. Rules of Court, rule 3.725.↥
  86. Code Civ. Proc., § 631, subd. (b).↥
  87. Code Civ. Proc., § 631, subd. (c)(1) ["In unlawful detainer actions, the fees shall be due at least five days before the date set for trial."].↥
  88. Code Civ. Proc., § 631, subd. (c)(2) ["If no case management conference is scheduled in a civil action, or the initial case management conference occurred before June 28, 2012, and the initial complaint was filed on or after July 1, 2011, the fee shall be due no later than 365 calendar days after the filing of the initial complaint."].↥
  89. Code Civ. Proc., § 631, subd. (c)(4) ["If the party requesting a jury has not appeared before the initial case management conference, or first appeared more than 365 calendar days after the filing of the initial complaint, the fee shall be due at least 25 calendar days before the date initially set for trial."].↥
  90. Code Civ. Proc., § 1005, subd. (b) ["Unless otherwise ordered or specifically provided by law, all moving and supporting papers shall be served and filed at least 16 court days before the hearing."].↥
  91. Code Civ. Proc., § 1005, subd. (b).↥
  92. 本記事の旧バージョンにおけるここでの区別の誤記を指摘してくださった弁護士 Ronald M. Toran 氏に感謝申し上げます。↥
  93. Code Civ. Proc., § 1005, subd. (b) [「申立てに対して異議を申し立てるすべての書面は、審理の少なくとも9裁判所開廷日前までに裁判所に提出し、各当事者に送達しなければならず、すべての反論書面は審理の少なくとも5裁判所開廷日前までに提出・送達しなければならない。」]。↥
  94. Code Civ. Proc., §§ 1005, subd. (b) [「権利を行使し、または行為を行うことができる期間を延長する Section 1013 は、本条が規律する申立ての通知、申立てに対する異議書面、または反論書面には適用されない。」]、subd. (c) [「本条の他のいかなる規定にもかかわらず、申立てに対するすべての異議書面およびすべての反論書面は、対人送達、ファクシミリ送信、速達郵便、またはSections 1010、1011、1012、および1013と整合するその他の方法であって、異議書面もしくは反論書面（それぞれ該当するもの）が提出された翌営業日の終業時刻までに相手方当事者に送達されることを合理的に確保できる方法によって送達しなければならない。本項は、(a)に列挙された申立てに加え、略式判決（summary judgment）または略式裁定（summary adjudication）の申立てに関する異議書面および反論書面の送達にも適用される。」]。↥
  95. Code Civ. Proc., §§ 1005, subds. (b), (c)。↥
  96. Code Civ. Proc., §§ 1005, subds. (b), (c)。↥
  97. Cal. Rules of Court, rule 3.1203, subd. (a) [「一方的命令（ex parte order）を求める当事者は、例外的事情によってより短い通知期間が正当化されることを示す場合を除き、一方的審問（ex parte appearance）の前日の裁判所開廷日の午前10時までに、すべての当事者に通知しなければならない。」]。↥
  98. Cal. Rules of Court, rule 3.1203, subd. (b) [「不法占有（unlawful detainer）手続において一方的命令を求める当事者は、与えられた通知が合理的である限り、(a)が要求する通知よりも短い通知を行うことができる。」]。↥
  99. Cal. Rules of Court, rule 3.1204, subd. (a)。↥
  100. Cal. Rules of Court, rule 3.1202, subds. (a) [「一方的申請書（ex parte application）には、申請人が知っているいずれかの当事者の代理人弁護士の氏名、住所、メールアドレス、および電話番号を記載しなければならず、そのような弁護士が知られていない場合は、申請人が知っている当該当事者の氏名、住所、メールアドレス、および電話番号を記載しなければならない。」]、(b) [「一方的申請が全部または一部拒否された場合、異なる事実状態を主張する場合であっても、同一の性質または同一の救済を求めるその後のすべての申請には、従前のすべての申請および裁判所の対応についての完全な開示を含めなければならない。」]。↥
  101. Cal. Rules of Court, rule 3.1202, subd. (c) [「申請人は、回復不能な損害、差し迫った危険、またはその他の一方的救済付与の法的根拠について、個人的知識に基づく適格な証言を含む宣誓供述書（declaration）において、積極的な事実の立証を行わなければならない。」]。↥
  102. Cal. Rules of Court, rule 3.1204, subds. (b), (c) 参照。↥
  103. Cal. Rules of Court, rule 3.1201。↥
  104. Cal. Rules of Court, rule 3.1206 [「一方的審問に出頭する当事者は、最初の合理的な機会に、一方的申請書または書面による異議を出頭するすべての他の当事者に送達しなければならない。例外的事情がない限り、そのような送達が行われていない場合は審問を行うことができない。」]。↥
  105. Cal. Rules of Court, rule 3.110, subd. (i) [「本規則に基づいて発令された原因呈示命令（order to show cause）に対する応答書面は、審理の少なくとも5暦日前までに提出・送達しなければならない。」]。↥
  106. Code Civ. Proc., § 437c, subd. (a)。↥
  107. Code Civ. Proc., § 437c, subd. (a)。↥
  108. Code Civ. Proc., § 437c, subd. (a)(3)。↥
  109. Code Civ. Proc., § 437c, subd. (b)(2).↥
  110. Code Civ. Proc., §§ 437c, subd. (b)(6), 1005, subd. (c).↥
  111. Code Civ. Proc., § 437c, subd. (b)(4).↥
  112. Code Civ. Proc., §§ 437c, subd. (b)(6), 1005, subd. (c).↥